الكويت.. تطورات جديدة بقضية غسيل أموال المشاهير بينهم فوز الفهد

randa
2020-07-27T02:34:27+03:00
آخر الأخبارإقتصاد وأعمال
randa27 يوليو 2020

كجزء من مكافحتها غسيل أموال فالكويت ، أعلنت وزارة الداخلية الكويتية في 13 يوليو تفكيك شبكة يُزعم أنها تعمل في غسيل الأموال وغيرها من الأعمال الإجرامية.

وقالت وزارة الداخلية الكويتية إن الأجهزة الأمنية تمكنت من الكشف عن الشبكة على أساس أشهر من التحقيقات والمراقبة وتتبع تحركات الشبكة داخل الكويت.

وأدت التحقيقات إلى اعتقال العقل المدبر للشبكة في شاليه بمنطقة بنيدر.

أدت التحقيقات الأخرى إلى اعتقال عضو آخر في شبكة غسيل أموال في مطار الكويت الدولي. ومع ذلك ، تمكن النشط من الفرار والفرار من البلاد.
بالإضافة إلى ذلك ، زعم منفذ الأنباء الكويتي القبس أن 10 من مشاهير وسائل التواصل الاجتماعي شاركوا أيضًا في قضية غسيل الأموال.

وأبلغ مصدر القبس أن المشاهير الذين تضخم حساباتهم المصرفية “بالملايين” مسجلون في سجلات وزارة الداخلية ، وسيخضعون للتحقيقات لتحديد مصدر النقود.

وأضاف المصدر أن “جرائم غسيل أموال تصنف على أنها جرائم أمن دولة خطيرة”.

بمجرد انتشار الأخبار ، هيمنت علامة الهاشتاغ “# غسيل_المشاهير” على تويتر. وقد ظهرت في أكثر من 30.000 تغريدة ، داعية لاعتقال كل من شارك في القضية.

ولم تكشف الصحيفة عن أسماء المتورطين. ومع ذلك ، قدم مستخدمو الإنترنت تكهنات حول بعض الذين قد يكونون متورطين ، بما في ذلك مقدمة البرامج التلفزيونية الكويتية حليمة بولند.

ادعى المحامي الكويتي فهد الحداد أن مصمم أزياء شهير من الكويت يعيش في لندن متورط في غسيل الأموال. ومع ذلك ، لم يذكر ما إذا كانت هي نفس الحالة التي تصدرت عناوين الأخبار الآن.

وقال الحداد إن مصمم الأزياء متورط في غسيل أموال مسروقة من نظام رئيس الوزراء الليبي السابق معمر القذافي. وأشار إلى أن زوجها الليبي شخصية معروفة.

وزعم المحامي أن زوج المصمم الليبي حول النقود إلى زوجته الكويتية في لندن للقيام بعمليات غسيل عن طريق الإعلانات.

وأضاف المحامي أنه خلال العملية وقع خلاف بين الزوجين وأدى إلى انفصالهما.

رابط مختصر

عذراً التعليقات مغلقة

error: Content is protected !!